Desarticulan una organización criminal dedicada a juegos clandestinos en línea
Desmantelamiento de una red de juegos ilegales
Una exhaustiva investigación judicial relacionada con el lavado de activos derivados de casinos virtuales llevó a cabo una serie de allanamientos simultáneos en Mar del Plata. Este operativo resultó en la detención de dos hombres vinculados a la mencionada organización criminal.
Operativos en barrios exclusivos
Los procedimientos, supervisados por el juez Santiago Inchausti, revelaron el funcionamiento de una banda dedicada a la explotación de juegos clandestinos en línea y al blanqueo de sus ganancias, con conexiones internacionales. Entre los objetos incautados se encontraban vehículos de alta gama, importantes sumas de dinero en efectivo y documentos significativos.
Dos de los registros se llevaron a cabo en el prestigioso barrio privado Rumencó, específicamente en el área de Ceibos, iniciando alrededor de las 08:00 horas. En total, se ejecutaron diez allanamientos en diferentes localidades de la ciudad a lo largo del día.
Operación coordinada y sin incidentes
La información proporcionada por 0223, medio local, destacó que esta operación se desarrolló con un alto nivel de hermetismo y fue coordinada por la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal, en colaboración con la División Antidrogas Mar del Plata y otras unidades.
Las autoridades explicaron que las actividades previas al operativo se extendieron por varias horas, lo que permitió establecer un plan que se ejecutó sin contratiempos. A través del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos, la fuerza logró desarticular la estructura principal de la organización delictiva.
Detenciones y fugitivos
Como resultado, se arrestaron a dos miembros de la asociación ilícita, mientras que otros dos miembros se encuentran prófugos en Uruguay y Paraguay. Por lo tanto, la Justicia ha emitido órdenes de captura internacional para ambos, aunque no han sido reveladas sus identidades.
Elementos incautados
Entre lo confiscado, las autoridades encontraron:
- 174.460 dólares
- 18.500 reales
- 13.720 pesos uruguayos
- 1.061.000 guaraníes
- 2.817.600 pesos argentinos
- Siete vehículos de alta gama
- Cuatro motocicletas de gran cilindrada
- Dos cuatriciclos
- 30 teléfonos celulares
- 11 computadoras
- Documentación relevante para la causa
Investigación en marcha
La investigación, iniciada en julio del año pasado, permitió desentrañar la red delictiva que operaba desde el barrio privado. En los registros se descubrió que las propiedades del barrio cerrado funcionaban como centros operativos para el juego ilegal y el lavado de activos.
Según los investigadores, el grupo contaba con un brazo financiero encargado de blanquear las ganancias de las actividades ilícitas, lo que llevó a la imputación de los principales acusados por asociación ilícita, explotación de juego clandestino e infracciones al Código Aduanero.
Mecanismo delictivo
Las autoridades detallaron que el proceso delictivo se desarrollaba en dos fases: obtener fondos a través del juego online ilegal y luego introducir ese dinero en la economía formal mediante una red de “mulas financieras”. Estas mulas, a menudo en situaciones de vulnerabilidad, cedían sus datos personales a cambio de pequeñas sumas de dinero, permitiendo que sus identidades fuesen utilizadas para abrir cuentas bancarias y digitales fraudulentas. Las ganancias ilícitas eran depositadas y fraccionadas para dificultar su rastreo y ocultar su origen.
Vida de lujo e incongruencias
Los investigadores también señalaron el estilo de vida de los implicados, quienes residían en lujosas propiedades en barrios privados de Mar del Plata, manteniendo un elevado nivel de vida que no podían justificar en razón de su origen adquisitivo.
