El Gobierno establece un consejo para combatir el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos
Creación del Consejo Federal de Delitos Económicos
El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, ha constituido el Consejo Federal de Delitos Económicos, como se indica en la resolución 230/2026 publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, el Gobierno argentino busca implementar un plan de acción que coordine esfuerzos entre diferentes jurisdicciones para prevenir e investigar delitos económicos en todo el país.
Estructura y Funciones del Consejo
Este nuevo organismo funcionará dentro de la Subsecretaría de Investigación Criminal, con el objetivo de fortalecer un enfoque integral y federal ante la criminalidad económica. Contará con la participación de representantes de todas las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las fuerzas federales. El consejo estará compuesto por:
- Un representante titular y un suplente del área de Delitos Económicos de cada jurisdicción provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.
- Un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos.
- Un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales bajo el Ministerio de Seguridad.
Según la resolución emitida, este consejo tendrá múltiples funciones que abarcan desde la detección y prevención de delitos económicos hasta la recolección, sistematización de información y desarrollo de indicadores, así como la elaboración de informes periódicos.
Mapas y Coordinación de Acciones
El artículo 2 de la normativa establece la creación de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para poder proponer medidas preventivas. Se fomentará el intercambio de información para alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo que analicen situaciones específicas.
Además, los miembros del consejo buscarán potenciar acciones a través de la identificación de mejoras en los procedimientos de las fuerzas de seguridad. La Dirección de Investigación de Delitos Económicos se encargará de la coordinación funcional y brindará el apoyo técnico y administrativo necesario.
Compromisos Internacionales y Contexto
Este desarrollo se produce en el marco de los compromisos que el Gobierno ha asumido internacionalmente para la identificación y recuperación de activos de origen ilícito, cumpliendo con tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
La cartera de seguridad menciona que es esencial articular acciones con organismos gubernamentales locales, provinciales, nacionales e internacionales relacionadas con los delitos económicos. Subraya la importancia de estas acciones en la investigación de casos de criminalidad compleja, donde la delincuencia económica puede involucrar tanto negocios legales como ilegales, con una complejidad significativa que a menudo incluye la participación de instituciones y funcionarios estatales.
Delitos Clave a Combatir
Entre los delitos críticos que se busca afrontar se encuentran el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito de funcionarios, el soborno transnacional, y la evasión fiscal, entre otros. Por ello, se resalta la necesidad de establecer un espacio común para abordar estos problemas dirigidos a formular políticas de seguridad efectivas que permitan prevenir y luchar contra los delitos económicos.
