La Justicia intensifica investigación sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA
Análisis de nuevos testimonios
La Fiscalía, encabezada por Eduardo Taiano, está llevando a cabo un exhaustivo análisis tras el descubrimiento de las comunicaciones de Mauricio Novelli, quien acercó el proyecto de la criptomoneda $LIBRA al presidente Javier Milei. Con la nueva evidencia recibida, se están considerando nuevos testigos que han surgido en los archivos analizados, junto con la inclusión de más pruebas digitales.
Investigación en curso
A pesar de que el presidente Milei y su hermana Karina Milei no han sido formalmente imputados, permanecen bajo investigación en el marco de esta causa que dirige el fiscal Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi. También están involucrados en la indagatoria Novelli, su hermana María Pia Novelli, su madre María Alicia Novelli, junto a su socio Manuel Terrones Godoy. Otros nombres relevantes incluyen al ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, así como Julián Peh, CEO de Kip Protocol, y Hayden Mark Davis de Kelsier Ventures, quienes han tenido participación directa en la creación y lanzamiento de $LIBRA.
Recolección de evidencia
Muchos de los testimonios y materiales por ahora son preliminares, ya que existe evidencia de un celular que todavía no verifica plenamente los nombres de los propietarios de las billeteras virtuales implicadas en el movimiento de fondos previo al lanzamiento de $LIBRA. Un peritaje digital, realizado por el Ministerio Público Fiscal, ha revelado que el presidente Milei mantuvo al menos cinco conversaciones telefónicas con el lobbista Novelli justo antes del lanzamiento de la criptomoneda.
- Se encontró un borrador de un posible acuerdo entre Milei y Davis por un pago de US$ 5 millones.
- Las comunicaciones indican relaciones previas entre Milei y Novelli, originadas cuando este actuaba como capacitador en inversiones.
Perspectivas futuras
El fiscal Taiano está en proceso de elaborar una lista de testigos basada en los intercambios telefónicos de Novelli y otros asociados al Tech Forum, donde Milei mostró interés por el proyecto. Se espera que también se analicen testimonios de personas involucradas en N&W Profesional Traders, la empresa donde Novelli y Jeremías Walsh ejercían funciones.
En paralelo, se espera un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que podría arrojar más luz sobre las plataformas que gestionan las billeteras. Los investigadores buscan renovar la licencia de un software que les permitiría rastrear los movimientos de dinero virtual.
A pesar del anonimato en el mundo del blockchain, cuando el dinero es transferido a plataformas centralizadas, se puede identificar al receptor. Sin embargo, hasta ahora, todas las operaciones vinculadas a $LIBRA permanecen en un registro público sin titularidad claramente identificable.
Taiano enfrenta el desafío de desentrañar las conexiones entre las billeteras que operaron con $LIBRA en sus primeros momentos, cruciales para entender el impacto del anuncio de Milei el 14 de febrero.
