La UIF intensifica el intercambio de datos para combatir delitos financieros
Un nuevo enfoque en la lucha contra el crimen económico
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha adoptado un esquema renovado para facilitar el intercambio de información entre organismos nacionales y sus contrapartes internacionales, con la finalidad de prevenir y detectar delitos económicos complejos. Esta iniciativa se formalizó a través de la resolución 35/2026, que anula la normativa anterior implementada en diciembre y redefine los mecanismos de cooperación en áreas como la Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Colaboración entre entidades reguladoras
El nuevo marco regula la colaboración con entidades reguladoras como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, quienes son consideradas autoridades de control específicas. A partir de ahora, estas entidades podrán intercambiar información de manera directa entre ellas y con organismos extranjeros, siempre y cuando cuenten con la autoridad necesaria para identificar operaciones sospechosas.
Seguridad y confidencialidad en el intercambio de datos
Uno de los principales aspectos de la nueva normativa es que todo el intercambio de información debe llevarse a cabo mediante sistemas de gestión documental electrónica, cumpliendo con altos estándares de seguridad y confidencialidad. La UIF también tendrá la facultad de solicitar información sobre los intercambios realizados, recabar datos para fines estadísticos y supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. La información compartida se utilizará exclusivamente para los propósitos para los que fue solicitada, y no podrá ser transferida a terceros sin la debida autorización.
Condiciones para la solicitud de información
El esquema establece condiciones específicas para las solicitudes de información, que deberán detallar el motivo, el tipo de datos solicitados y su nivel de urgencia, apoyándose en la información disponible en cada organismo. Esta resolución integra las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como base de referencia y permite la firma de acuerdos o memorandos de entendimiento entre entidades para fomentar la cooperación.
La normativa ha sido suscrita por las actuales autoridades del organismo en un contexto en el que aún no se ha nombrado un nuevo titular tras la salida de Paul Starc. Al mismo tiempo, el Gobierno está promoviendo la designación de nuevos líderes para la UIF. A través de este cambio, el Ejecutivo busca fortalecer la coordinación institucional y mejorar su capacidad de respuesta ante operaciones sospechosas, alineándose con estándares internacionales en el control financiero.
