Desmantelan una red de estafa financiera que captaba inversores a través de redes sociales
Investigación sobre estafas financieras en marcha
La Justicia ha puesto en marcha una investigación por una presunta red de estafas financieras, así como por lavado de activos y intermediación financiera no autorizada. En este contexto, se ha solicitado la declaración de 26 personas implicadas. El foco de la investigación recae sobre la supuesta academia de inversiones EquiQuant Capital, que se sospecha habría contactado a víctimas a través de redes sociales, prometiendo altos rendimientos.
Detalles del caso
El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Esteban Madrea, ha pedido la indagatoria de estos individuos ante el juez Darío Bonanno, quien lidera el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33. La investigación ha identificado al menos 17 casos de estafa y se ha ampliado a distintas regiones del país tras recibir denuncias de personas que afirman haber sido engañadas en la segunda mitad de 2025. El impacto económico del fraude se estima que supera los $1.500 millones.
Métodos de captación
Según la pesquisa, la estafa comenzó con publicaciones en redes sociales, donde los estafadores se presentaban como asesores financieros para atraer a inversores interesándolos en acciones, bonos y otros instrumentos del mercado de capitales. Una vez contactadas, las víctimas eran guiadas para transferir fondos a cuentas digitales, donde el dinero era registrado en la plataforma «EQCapital». La utilización de terminología bursátil generaba una falsa impresión de legitimidad.
La dinámica del fraude
El engaño se hacía evidente cuando los usuarios intentaban retirar su capital o las ganancias visualizadas en la plataforma. Según relatos recopilados en el expediente, los interlocutores solicitaban nuevos pagos para liberar los activos, cubrir supuestos tributos de ARCA o abonar honorarios a intermediarios financieros. Muchos de los afectados realizaron estas transferencias adicionales sin conseguir recuperar su inversión inicial.
Expansión de la investigación
La causa se originó con una denuncia inicial que luego se amplió con otras 16 que llegaron a distintas fiscalías en el área metropolitana y ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). También se ha encontrado que el caso tiene ramificaciones en provincias como Chubut, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.
Colaboraciones y cautelares
Entre las primeras acciones, el fiscal Madrea solicitó apoyo a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina. Paralelamente, en Chubut se lleva a cabo una investigación avanzada dirigida por el fiscal Fernando Rivarola, quien coordina un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para compartir evidencias y analizar la ruta del dinero.
Uso de los fondos estafados
Los fiscales han planteado que una parte del dinero obtenido a través de las estafas pudo destinarse a la compra de criptoactivos, mientras que otros fondos pudieron haberse utilizado en un circuito de cambio de divisas no autorizado, o bien, para saldar obligaciones de terceros. Además, se está evaluando si hubo personas que facilitaron su identidad para crear empresas que sirvieron de fachada para la operación.
Indagatorias y medidas cautelares
Madrea ha solicitado la declaración de cuatro hombres y una mujer como coautores de estafas reiteradas y lavado de activos. Se les acusa de ejercer control sobre la plataforma digital y los fondos recaudados. Además, se pide la citación de otras 19 personas bajo la suposición de que ayudaron en la creación de sociedades sin actividad real. Como parte de las medidas cautelares, se ha solicitado la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales relacionadas con la investigación, solicitud que el juez Bonanno ha aprobado y ordenado ejecutar a través del Banco Central de la República Argentina.
